Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- Условия: работа в крупной федеральной сети ломбардов; оформление по ТК РФ; график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- Требования: опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
ЛОМБАРДМОСКРЕДИТМоскваСтрогино -
Генеральный директор УК ЗПИФ
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
Карасева Ольга ВладимировнаМоскваПроспект Миранайдена пять дней назад -
Директор Служба мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
Банк ВТБ (ПАО)Москва -
Консультант нотариуса в нотариальную контору, город Москва
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
- Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
- Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
Нотариус Макаров Антон ПетровичМосква -
Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
ФОРА-БАНК, АКБМоскваПарк культуры -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняКазначей (ГОЗ+ВЭД)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль заявок на оплату на соответствие лимитам Бюджетов; Ведение Платежного календаря; Подготовка
- Условия: Уровень дохода обсуждается с финальным кандидатом. Официальное трудоустройство‚ согласно ТК РФ. График
- Требования: Высшее или среднее профессиональное образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета;
Группа компаний VRМоскваДиректор
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Системообразующий российский банк, один из лидеров международного рынка финансовых услуг. Банк представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге, разветвленной сетью банковских отделений по всей территории России. В поисках Директора (служба мониторинга операций финансовых ...
ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТМоскваЗаместитель начальника отдела контроля клиентской базы и управленческой отчетности
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал).Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастных случаев; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета;
РоссельхозбанкМоскванайдена три дня назадСпециалист по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Исполнение обязанностей специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего
- Условия: Стабильность и комфорт: официальное оформление с первого дня, ДМС с нужными опциями и вся техника для
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое) Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
TennisiМоскванайдена позавчераЗаместитель начальника службы финансового мониторинга банка
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Расчетный банк , работаем только с юридическими лицами. м. Арбатская, 12 минут пешком до офиса банка. Ключевые задачи: мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, ...
Москванайдена три дня назадCRO (Chief Risk Officer)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Стратегическое управление рисками и методология Осуществление общего управления всеми типами рисков Банка (финансовые
- Условия: Оформление по ТК РФ. График работы 5/2. Расширенный соц.пакет (ДМС, льготы для сотрудников
- Требования: Опыт руководства подразделениями риск-менеджмента крупных банков от 5 лет. Опыт трансформации процессов, внедрения
МоскваЮрист
- до 300 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- О компании ТМГТ строит институциональную B2B-платформу для российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). Аналог Fireblocks для регулируемых финансовых институтов: банков, брокеров, эмитентов, операторов ИС. Сейчас pre-licensing фаза — подаём в Банк России на статусы оператора информационной системы ...
ТМГТМоскванайдена четыре дня назадБухгалтер в единственном лице
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
- Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
- Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
Бронницкий ЮвелирМоскваГлавный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК); Знание законодательства
БАНК ИНТЕЗАМоскваГлавный специалист отдела ПОД/ФТ
- от 250 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Условия: До сентябрь 2026 работа на частичную занятость (удаленно). С сентября 2026 года работа в офисе в оффлайн формате
- Требования к кандидату: Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО; Высшее образование(юридическое или экономическое; Опыт работы в финансовом секторе от 1 года на руководящей должности ; Стрессоустойчивость и быстрое
Спектр ГруппМоскваПомощник юриста
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Условия: Оформление по ТК РФ с первого дня
- График работы: 5/2 с 9:30 до 18:30 Работа в офисе компании Наставничество опытного руководителя Дружелюбная команда и поддержка на всех этапах
Ломбард Топ займМоскваЮжнаяЮрист по 115-ФЗ
- от 70 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Частичная занятость
- Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам соблюдения требований 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию)
- Условия: Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом) Официальное оформление Возможности
- Требования: Высшее юридическое/экономическое образование Опыт работы юристом по вопросам связанным с 115-ФЗ, подразделениях
Круглянко Денис АлександровичМоскваОтветственный за ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- до 20 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Частичная занятость
- Мы — развивающаяся аудиторская компания. Ищем специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Ключевые требования к кандидату: Образование и опыт: Высшее образование по направлениям «Экономика и управление» или «Юриспруденция». ...
БК БИЛЛИОНМоскваКонтролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
Управляющая компания Родное полеМоскваУлица 1905 годаРуководитель группы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем руководителя группы финансового мониторинга, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее ...
OzonМоскваrteter
Найдено вакансий: 69