Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняСтажер по комплаенс-контролю в Национальный Резервный Банк
- Полная занятость
- Без опыта
- О команде: Команда комплаенса НРБ — это эксперты, которые обеспечивают прозрачность и законность всех операций банка. Мы создаем систему контроля, соответствующую международным стандартам, и ищем начинающих специалистов, готовых стать лидерами в управлении рисками и соблюдении законодательства. Чем предстоит ...
ChangellengeМоскваВедущий специалист Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Интересная и стабильная работа Место работы: центр Москвы
- График работы: 09:00 - 18-00/ 10:00 - 19:00 (работа в офисе) Период испытательного срока: 3 мес Годовое премирование Оформление по ТК РФ Скидки на фитнес Ипотека с пониженным процентом от Сбера и отсрочка от ВС ДМС со стоматологией и страховка от несчастных случаев
РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯМоскванайдена пять дней назадНачальник отдела контроля финансовых операций
- Полная занятость
- Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов), онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваАналитик бизнес-процессов (АБС ЦФТ, направление ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Обязанности: Сбор, анализ и описание бизнес-требований на изменение текущих или запуск новых технологических процессов
- Условия: Оформление согласно ТК РФ, белая заработная плата; Возможность выбора места работы: офис/гибрид/удаленный
- Требования: Опыт работы технологом/бизнес-аналитиком, обладающим знаниями/опытом работы по одному или нескольким
АБСОЛЮТ БАНКМоскваРуководитель дирекции методологии финансового мониторинга
- Полная занятость
- Чем предстоит заниматься Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Предотвращение и минимизация репутационных рисков, выявленных в результате реализации процедур внутреннего контроля по компетенции Подразделения; Обеспечение соответствия ...
БАНК УРАЛСИБМоскваГлавный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- от 130 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Получение и загрузка регуляторных перечней и списков по ПОД/ФТ/ФРОМУ в АБС Банка (ПЭ, МВК, СБ ООН и др.). Проверка клиентской
- Условия: Заработная плата с выплатой 2 раза в месяц + квартальное
- Требования: Высшее образование и опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций не менее 6 месяцев.
Азиатско-Тихоокеанский БанкМоскваКонтролер УК (с лицензией ДУ ПИФ)
- Полная занятость
- Обязанности: Полный цикл внутреннего контроля: от разработки внутренних документов до взаимодействия с Банком России;— Контроль за отчетностью ЗПИФ и соблюдением
- Условия: Обсуждаются
- Требования: Высшее экономическое и/или юридическое образование; Опыт работы в аналогичной роли в УК с ПИФ — от 2 лет; — Аттестат 5 типа (управление инвестиционными
Multiple ChoiceМоскваФинансовый менеджер с функцией финмониторинга
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Обязанности: Планирование и ведение ежемесячного бюджета по группе компаний в РФ; Контроль и отслеживание платежей; Полный цикл по ПОД/ФТ: отслеживание изменений в
- Требования: Высшее образование (экономика/финансы); Опыт работы в качестве финансового менеджера от 1 до 3 лет в страховании или иной некредитной финансовой компании;
Челлендж - ГруппМоскваКонтролер УК ПИФ
- Полная занятость
- Обязанности: - Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; - Обеспечение соблюдения требований
- Условия: полная занятость (график 5/2 с 9-00 до 18-00) заработная плата определяется по результатам
- Требования: опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее
УК ПрайдКапиталМоскваРазработчик АБС ЦФТ (Учетное ядро, ПОД/ФТ, ЭДО, и Комплаенс-контроль)
- Полная занятость
- РСХБ-Интех — аккредитованная IT-компания, входящая в группу компаний Россельхозбанка. Насчитывает более 3000 сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а также производство коммерческого ПО для других банков. Мы в поиске ...
РСХБ-ИнтехМоскваГлавный специалист отдела ПОД/ФТ
- от 180 000 руб.
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Условия: До сентябрь 2025 работа на частичную занятость (удаленно). С сентября 2025 года работа в офисе d оффлайн формате на полную
- Требования к кандидату: Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО; Высшее образование(юридическое или экономическое; Опыт работы в финансовом секторе от 1 года на руководящей должности ; Стрессоустойчивость
Спутник ЦфаМоскваГлавный специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ
БАНК ИНТЕЗАМоскваКожуховскаяАналитик 1С (гибрид)
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Стабильную и конкурентоспособную заработную плату; Оформление по ТК РФ; График 5/2 с гибким началом рабочего дня; Возможность профессионального роста; Бесплатную охраняемую парковку на территории офиса; Возможность обучения на профильных курсах, а также изучение английского языка в офисе компании; Этапы
S3МоскваРуководитель отдела по ПОД/ФТ в консалтинговое агентство
- до 120 000 руб.
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Обязанности: Взаимодействие с клиентами по вопросам: ПОД/ФТ, персональных данных, ГИИС ДМДК, ФНС. Постановка и контроль
- Условия: Уровень заработной платы обсуждается индивидуально в зависимости от уровня кандидата! Официальное оформление
- Требования: Обязательно, опыт работы по ПОД/ФТ в консалтинге! Специалисты из банковской сферы не подойдут! Навыки
СКЦ ПО 115-ФЗМоскваЮрист по электронной коммерции / E-commerce Lawyer
- Полная занятость
- Обязанности: ⦁ Правовое сопровождение развития продуктов онлайн-эквайринга и e-commerce сервисов Банка. ⦁ Разработка,
- Требования: ⦁ Высшее юридическое образование. ⦁ Опыт работы юристом от 3 лет. ⦁ Обязательный опыт: Не менее 1 года
- Мы предлагаем: Официальное трудоустройство; Формат работы офис/гибрид; Конкурентоспособная зарплата (в зависимости от
ПромсельхозбанкМоскваНачальник отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: понимание основ блокчейна; умение анализировать данные из блокчейна, использовать специализированные инструменты; понимание
- Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00 Офис в 5-ти минутах от
- Требования: образование высшее; опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет; опыт работы в Банке обязателен; знание ПК, Word,
КБ Столичный КредитМоскваБауманскаяСтажер по комплаенс-контролю ВИМ инвестиции
- Полная занятость
- Без опыта
- О команде: Команда комплаенса ВИМ — это эксперты, которые обеспечивают прозрачность и законность всех операций управляющей компании. Мы создаем систему контроля, соответствующую международным стандартам, и ищем молодых специалистов, готовых стать лидерами в управлении рисками и соблюдении законодательства. ...
ChangellengeМоскваСтажер в комплаенс
- 80 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Мы предлагаем: Погружение в ключевые процессы комплаенса и управления рисками с первого дня. Современный офис, гибкий график и дружелюбную команду. Наставничество опытных специалистов и индивидуальный план развития. Возможность изучить современные инструменты анализа и мониторинга финансовых операций. Участие
ChangellengeМоскваЗаместитель начальника отдела анализа операций департамента финансового мониторинга
- до 190 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и ПостКонтроля; формирование
- Условия: оформление по ТК РФ; стабильная заработная плата; график 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45); рабочее место в офисе в районе ст м. Пролетарская (офисный
WIT recruitmentМоскваКонтролер Управляющей компании ЗПИФ
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Работу в стабильной и развивающейся компании. Конкурентную заработную плату (обсуждается индивидуально по результатам собеседования). Возможность профессионального развития и роста. Оформление в соответствии с ТК РФ. Комфортный офис А класса в пешей доступности от метро Калужская (г. Москва, Научный
УК Инфраструктурные ИнвестицииМоскваКалужскаянайдена четыре дня назадrteter
Найдено вакансий: 82