Обязанности:
Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю Подготовка и направление сведений по критериям 115-фз Формирование сообщений в Росфинмониторинг
Требования:
Высшее оконченное образование Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в банках от 3х лет Работа с ЦФТ-Банк (как преимущество) Знание
Обязанности:
Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям
Условия:
Удаленная работа Гибкий график Оклад от
Требования:
Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности Знание налогового
Мы предлагаем:
Работу в стабильной и развивающейся компании. Конкурентную заработную плату (обсуждается индивидуально по результатам собеседования). Возможность профессионального развития и роста. Оформление в соответствии с ТК РФ. Комфортный офис А класса в пешей доступности от метро Калужская (г. Москва, Научный
О команде: Команда комплаенса НРБ — это эксперты, которые обеспечивают прозрачность и законность всех операций банка. Мы создаем систему контроля, соответствующую международным стандартам, и ищем начинающих специалистов, готовых стать лидерами в управлении рисками и соблюдении законодательства. Чем предстоит ...
Мы предлагаем:
получение действительно уникального опыта в мегарегуляторе, участие в проектах, которые напрямую или косвенно затрагивают весь финансовый рынок России; возможности для профессионального развития и развитую ИТ культуру: наставничество, обучение в Университете Банка России, профессиональные клубы, конференции,
Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для ...
Мы предлагаем:
Работа в современном офисе в центре Москвы, станция метро «Киевская». График 5/2 с 9:30 до 18:00 (гибридный формат работы после испытательного срока). Официальное оформление в соответствии с ТК РФ. Забота о здоровье - оформим ДМС со стоматологией, дадим специальные условия страхования для себя и близких,
Условия:
график работы: 5/2, с 9:30 до 18:00, обед 30 мин.; место работы: комфортабельный офис в Башне Меркурий,
Мы предлагаем:
дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); социальная поддержка от компании; частичная компенсация обедов;