Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 84

  • Консультант/Старший консультант (группа интегрированных рисков)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Самостоятельная организация и проведение звонков / встреч с клиентамиВыстраивание и поддержание доверительных взаимоотношений с клиентомОрганизация и контроль
    • Мы предлагаем: Работа в Б1 — важный опыт в вашей карьере: участвуя в крупных финансовых проектах, выдействительно узнаете свои возможности и найдете достойное применение
    Б1 (B1)
    Москва
    Павелецкая

  • Специалист службы финансового контроля ПОД/ФТ

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: выявлений и классификация операций, подлежащих обязательному контролю; формирование формализованных электронных
    • Условия: Интересная работа с возможностью решать действительно интересные задачи; Дружная команда единомышленников,
    • Требования: Активность, умение быстро принимать решение, аналитический склад ума. Сертификаты обучения в области
    СДМ-Банк, (ПАО)
    Москва
    Тушинская
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Стажер в комплаенс

    • 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Мы предлагаем: Погружение в ключевые процессы комплаенса и управления рисками с первого дня. Современный офис, гибкий график и дружелюбную команду. Наставничество опытных специалистов и индивидуальный план развития. Возможность изучить современные инструменты анализа и мониторинга финансовых операций. Участие
    Changellenge
    Москва

  • Главный экономист (Отдел контроля риска совершения клиентами подозрительных операций)

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: добровольное медицинское страхование (с первого месяца работы); страхование жизни и страхование от несчастного случая; медицинский кабинет; кабинет психолога; корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады,
    Россельхозбанк
    Москва

  • Руководитель по ПОД\ФТ

    • Полная занятость
    • Ключевые задачи: мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ; подготовка заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ; мониторинг ...
    СПВБ
    Москва
    Белорусская

  • Аналитик 1С (гибрид)

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Стабильную и конкурентоспособную заработную плату; Оформление по ТК РФ; График 5/2 с гибким началом рабочего дня; Возможность профессионального роста; Бесплатную охраняемую парковку на территории офиса; Возможность обучения на профильных курсах, а также изучение английского языка в офисе компании; Этапы
    S3
    Москва

  • Заместитель начальника отдела контроля розничного бизнеса

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов - физических лиц (онлайн-контроль, послед.контроль), проведение процедур по предотвращению; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов - физических лиц; Составление мотивированного суждения по ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Главный специалист отдела ПОД/ФТ

    • от 180 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Условия: До сентябрь 2025 работа на частичную занятость (удаленно). С сентября 2025 года работа в офисе d оффлайн формате на полную
    • Требования к кандидату: Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО; Высшее образование(юридическое или экономическое; Опыт работы в финансовом секторе от 1 года на руководящей должности ; Стрессоустойчивость
    Спутник Цфа
    Москва
    найдена позавчера

  • Главный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)

    • до 155 430 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций Формирование и направление
    • Условия: комфортабельный офис рядом с м. Третьяковская/Новокузнецкая достойная заработная плата ДМС после успешного
    • Требования: высшее образование опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
    Инбанк
    Москва
    Третьяковская

  • Контролер УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Организация и осуществление
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Полис ДМС после прохождения испытательного срокаСвоевременная
    • Требования: наличие высшего профессионального образования по специальности Юриспруденция или Экономика; опыт работы
    Эрроу Кэпитал
    Москва

  • Контролер УК (с лицензией ДУ ПИФ)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Полный цикл внутреннего контроля: от разработки внутренних документов до взаимодействия с Банком России;— Контроль за отчетностью ЗПИФ и соблюдением
    • Условия: Обсуждаются
    • Требования: Высшее экономическое и/или юридическое образование; Опыт работы в аналогичной роли в УК с ПИФ — от 2 лет; — Аттестат 5 типа (управление инвестиционными
    Multiple Choice
    Москва

  • Специалист в Отдел аккредитации и регистрации

    • Полная занятость
    • Условия: график работы: 5/2, с 9:30 до 18:00, обед 30 мин.; место работы: комфортабельный офис в Башне Меркурий,
    • Мы предлагаем: дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); социальная поддержка от компании; частичная компенсация обедов;
    СПБ Биржа
    Москва

  • Контролер УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Обязанности: - Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; - Обеспечение соблюдения требований
    • Условия: полная занятость (график 5/2 с 9-00 до 18-00) заработная плата определяется по результатам
    • Требования: опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее
    УК ПрайдКапитал
    Москва

  • Руководитель дирекции методологии финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Предотвращение и минимизация репутационных рисков, выявленных в результате реализации процедур внутреннего контроля по компетенции Подразделения; Обеспечение соответствия ...
    БАНК УРАЛСИБ
    Москва

  • Стажер по комплаенс-контролю ВИМ инвестиции

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • О команде: Команда комплаенса ВИМ — это эксперты, которые обеспечивают прозрачность и законность всех операций управляющей компании. Мы создаем систему контроля, соответствующую международным стандартам, и ищем молодых специалистов, готовых стать лидерами в управлении рисками и соблюдении законодательства. ...
    Changellenge
    Москва
    найдена позавчера

  • Cпециалист (ведущий специалист) Службы финансового мониторинга, ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций. Направление сведений в Росфинмониторинг
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК. Работа в офисе. ДМС после испытательного срока. Корпоративное питание
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Соответствие квалификационным требованиям ЦБ РФ. Опыт
    ИШБАНК
    Москва
    Новые Черемушки

  • Разработчик АБС ЦФТ (Учетное ядро, ПОД/ФТ, ЭДО, и Комплаенс-контроль)

    • Полная занятость
    • РСХБ-Интех — аккредитованная IT-компания, входящая в группу компаний Россельхозбанка. Насчитывает более 3000 сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а также производство коммерческого ПО для других банков. Мы в поиске ...
    РСХБ-Интех
    Москва
    найдена сегодня

  • Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами.

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года
    найдена вчера

  • Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Заместитель генерального директора УК ЗПИФ - контролер

    • Полная занятость
    • Обязанности: Совмещение обязанностей контролёра УК ЗПИФ, специального должностного лица, ответственного за управление рисками и предотвращение конфликта интересов
    • Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое) Соответствие требованиям законодательства к деловой репутации контролёра и специального должностного
    Сандония Лимитед
    Москва
    найдена вчера
    • rteter
О сайте