Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 74

  • Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: участие в осуществлении контрольных мероприятий за деятельностью управляющей компании паевых инвестиционных фондов
    • Условия: работа на территории работодателя; возможность карьерного роста; испытательный
    • Требования: высшее профессиональное образование по специальностям юридической или экономической направленности (обязательно);
    Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
    Москва

  • Контролер в УК ПИФ

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности; разработка, актуализация
    • Условия: работа в офисе в центре Москвы, возможно согласование гибридного
    • Требования: высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»; знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 Об инвестиционных фондах;
    Стец Светлана Владимировна
    Москва

  • Юрисконсульт-помощник Директора Юридического департамента

    • до 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Ищем ответственного и внимательного юрисконсульта, который станет надежным помощником Директора Юридического департамента. По данной вакансии предусмотрена возможность профессионального роста.Обязанности- оказание помощи директору Департамента по следующим вопросам: • Правовая поддержка группы компаний ...
    Геополис, СЗАО
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Начальник отдела ПОД\ФТ

    • Полная занятость
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного,
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва

  • Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: рассмотрение материалов коллегиальных органов Банка, запросов и служебных записок подразделений Банка в части реализации и развития мероприятий по противодействия
    • Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Главный специалист операционного офиса

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Идентификация клиентов, выявление ИПДЛ/РПДЛ, иностранных налогоплательщиков (в т.ч. знание FATCA), контроль операций в области ПОД/ФТ РКО юридических и
    • Требования: Высшее профильное образование Аналогичный опыт работы от 2-х и более лет Желательно знание АБС Инверсия - 21 век. В нашем Банке мы предлагаем Вам: Корпоративная
    SBI Bank
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ/ФРОМУ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: участвовать в работе по разработке, актуализации и представлению на утверждение Председателю Правления
    • Условия: ​​​​​​​ - комфортный современный офис рядом с м. Маяковская - премии по итогам работы в соответствии
    • Требования: ​​​​​​​Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением
    Ориджин Банк
    Москва
    Маяковская

  • Compliance Manager (FinTech) / Комплаенс-менеджер

    • от 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • О компании: 1Payment — это динамично растущая Финтех компания. Мы строим лучший по технологиям и клиентскому сервису продукт для приема платежей онлайн. Кого мы ищем? Комплаенс-менеджера с опытом работы в сфере Финтех/Fintech от 3 лет. Основной задачей будет онбординг в российские и международные банки ...
    1PAYMENT
    Москва

  • Начальник отдела экспертизы Службы аналитики и противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности контроль за своевременным получением информации об изменяемых существующих или новых сервисов/продуктов Банка для проведения анализа на наличие риска реализации мошенничества; контроль за проведением анализа новых внутренних и внешних продуктов и сервисов, внедряемых или планируемых к внедрению, ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Риск-менеджер на СМЕ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков; Проверка рисковых гипотез;
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц);
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Старший специалист ПОД/ФТ (ВЭД)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные
    • Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Юрисконсульт-помощник Директора Юридического департамента

    • до 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Ищем ответственного и внимательного юрисконсульта, который станет надежным помощником Директора Юридического департамента. По данной вакансии предусмотрена возможность профессионального роста.Обязанности- оказание помощи директору Департамента по следующим вопросам: • Правовая поддержка группы компаний ...
    Геополис, СЗАО
    Москва

  • Ведущий эксперт отдела ПОД/ФТ и принятие клиента

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Замещение специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля при
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Офис : м. Новослободская / Менделеевская (в пешей доступности); График 5/2, с 9.30
    • Требования: Высшее юридическое/экономическое образование; Опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с исполнением
    ФинЭкспертиза
    Москва

  • Руководитель направления отчетности по обязательному контролю

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Организовывать и обеспечивать работу по управлению комплаенс-риском в сфере ПОД/ФТ; Разрабатывать внутрибанковские документы по вопросам выполнения требований Закона и нормативных документов Банка России; Взаимодействовать с регулятором, надзором по вопросам ПОД/ФТ; Проводить ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Главный специалист Отдела методологии ПОД/ФТ Департамент финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: рабочий день с 9:00 до 18:00,
    МОРСКОЙ БАНК
    Москва
    Тульская

  • Руководитель направления IT - аудит (IT аналитик)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный ...
    WILDBERRIES
    Москва

  • Главный эксперт Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz Emirates
    • Требования: Отличные знания следующих документов: Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Старший аналитик 1С:ERP (автоматизация работы с маркетплейсами)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Должностные обязанности: Анализ и моделирование бизнес-процессов, связанных с операциями на маркетплейсах; Проектирование и оптимизация
    • Условия: Работу в аккредитованной ИТ-компании; Центральный офис у метро «Водный стадион» офис/ гибрид /удаленно
    • Требования: Опыт работы системным или бизнес-аналитиком 1С:ERP от 3 лет; Глубокое понимание бизнес-процессов торговли,
    Русклимат
    Москва
    Водный стадион
    найдена шесть дней назад

  • Head of compliance

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Формирование и развитие комплаенс-функции компании. Контроль соблюдения требований законодательства РФ в части
    • Условия: Работа в офисе (полная занятость). Конкурентная заработная плата, обсуждается с успешным
    • Требования: Опыт работы в комплаенсе, ПОД/ФТ, рисках или смежных направлениях — от 2 лет. Знание (или способность быстро
    СКЦ ПО 115-ФЗ
    Москва

  • Системный Аналитик / System Analyst (системный анализ/БТ/ФТ/ТЗ/документация)

    • до 200 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: · Участие в разработке программных модулей, аналитики, с использованием как стандартных решений, так
    • Условия: · Оформление по ТК РФ, ИП, самозанятость ( на выбор) с первого рабочего дня;· Отсутствие официоза и бюрократии
    • Требования: · Релевантный стаж работы в качестве системного аналитика в области разработки ПО от 3х лет; · Высшее
    Business Mentor
    Москва
    найдена вчера
    • rteter
О сайте